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打斷跨境網絡賭博的黑色鏈條(法治頭條)

来源:未知 发布时间:2021-08-20 10:57

  今年以來,公安部會同網信、人民銀行等部門,深入開展打擊治理跨境賭博工作,持續強化對“資金鏈”“技術鏈”“人員鏈”的打擊治理,取得重要階段性成效。

  截至今年9月底,全國公安機關共立各類跨境賭博案件8800余起,抓獲犯罪嫌疑人6萬余人,打掉涉賭平台1700余個、非法技術團隊730余個、賭博推廣平台820余個,打掉非法支付平台和地下錢庄1400余個,查明涉案資金上萬億元,查扣凍結一大批涉案資金。

  同一般賭博犯罪相比,跨境網絡賭博犯罪有哪些特點?是如何實現非法牟利的?其黑色犯罪鏈條是如何構建和運行的?這一犯罪形態還衍生出哪些危害?日前,記者通過對廣東警方偵破的數起跨境網絡賭博典型案件進行採訪,揭秘跨境網絡賭博犯罪的黑色鏈條。

  不同於線下的實體賭博,網絡賭博最直觀的是給人以“虛擬”的錯覺。首先是虛假人氣。“通常‘新手’賭客在登錄網絡賭博平台后往往發現,有很多人在裡面玩,這種氛圍容易使他們在心理上陷入集體無意識,產生法不責眾的虛假安全感,導致他們迷失自我、放鬆警惕,但其中陪賭的多數都是‘機器人’。”辦案民警介紹,此外,為了逃避監管和打擊、更便捷地“抽水”甚至是實施詐騙等,網絡賭博都是用網絡虛擬貨幣作為賭博媒介。

  例如在廣州公安機關破獲的一起特大跨境網絡賭博案中,賭客每參與一場賭博,平台作為庄家,會自動扣除10個“鑽石”(等價於人民幣1元錢),作為賭博平台的“抽水”,“鑽石”通過第三方支付或者找“代理”(招攬並服務賭客的人)用人民幣充值獲得。

  “虛擬貨幣的介入,容易讓賭客在進行網絡賭博時喪失資金控制概念,因為其賭注往往是一串數字或一些虛擬物。這種虛擬感覺讓賭客即便一輸再輸也不覺得那麼心疼,從而越陷越深。”辦案民警介紹,網絡賭博平台實現非法牟利的套路之一,是在后台做手腳,操縱賭博結果。賭客剛開始賭博時,一般會讓其先小贏一些,等到賭客嘗到“甜頭”不斷加大投入后,犯罪團伙就在后台通過人為操作、更改算法,修改下注結果等方式,將招賭演變為詐騙。

  正常情況下,賭客和庄家在對賭過程中,雙方的贏率會不斷趨向均等。即使庄家不進行后台操作,賭客最終和庄家打成平手,但因為不間斷的“抽水”機制,賭客的錢也會被庄家不斷地榨干。這就是庄家穩賺不賠,賭客十賭十輸的原因之一。

  當然,為了對賭客進行“深度捆綁”,平台往往會設置一些規則,給賭客一些返利,使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來越大,輸的越多便越急於回本,從而投注越來而多、越陷越深。

  假如賭客在網絡賭場僥幸贏了錢,准備及時收手、申請提現,能如願以償嗎?“對提現申請,網絡賭博平台就會使用拖延的辦法。”辦案民警解釋,平台往往會顯示“網站正在維護”“提現通道升級”等“技術”原因而無法提現,這時候賭客往往會按捺不住繼續賭的沖動,直至慢慢把之前“掙”的最終輸光賠淨。如果反復多次申請提現,尤其是大額的提現,結局一般是賬號被封、網站無法登錄等,而此時,犯罪分子早已卷款遠遁、人去樓空。

  到案犯罪嫌疑人387人,涉案資金流水380億元,凍結查封資金資產上億元。這是今年5月,廣東湛江警方破獲的“7·12”特大跨境網絡賭博案的相關數據。今年6月廣東東莞警方偵破的一起特大跨境網絡賭博案,其投注流水30億元,凍結涉案資金上億元。而在今年8月廣州警方破獲的一起特大跨境網絡賭博案中,共抓獲涉案人員273人,查凍資金3800多萬元。

  記者調查發現,不少網絡賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多,這暴露出網絡賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴密的犯罪組織和精細化分工協作。

  總體上看,網絡賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發起人,其位於整個黑色鏈條的核心層,承擔提供啟動資金、組織相關人員、搭建團隊的整體架構等工作﹔其二是平台制作團隊,他們主要承擔網絡賭博平台的搭建、網絡接入運營、維護等技術層面工作﹔其三是平台推廣團隊,負責為平台宣傳推廣、發展“代理”、招攬賭客等﹔其四是支付結算團隊,其通過搭建運營一些非法支付平台、地下錢庄等,為網絡賭博黑產提供非法支付結算、洗錢等業務。這些團隊精細分工、彼此協作,其業務聯系往來基本都通過網絡虛擬身份開展,共同構筑起一條嚴密的網絡賭博犯罪鏈條。

  例如在廣州警方破獲的那起特大跨境網絡賭博案件中,該犯罪團伙為一個集軟件開發、平台運維、網絡推廣、支付結算、賭博代理會員為一體的全鏈條犯罪團伙。團伙內部細分為管理部(含股東)、技術部、客服部。管理部主要負責日常管理,成員有股東、財務、人事,股東參與決策和主管財務,並指定專人負責財會工作,另設有人事管理專員﹔技術部主要負責賭博軟件開發、更新、前端設計、后台運維等工作,同時也開發帶有支付功能的即時通信軟件和網絡商城平台﹔客服部主要負責推廣、發展和招募“代理”,吸引賭客在平台上參賭。此外,該團伙還提供配套的賭博結算服務,“代理”可向賭客提供賭資追償服務,以達到賭博平台的有效運轉。

  記者發現,由於近年來針對網絡賭博的監管打擊力度不斷加大,網絡賭博犯罪日趨呈現“跨境”趨勢——犯罪團伙大量利用境外網站開發平台、架設境外服務器,組織人員在境外遠程操作運營,使用自行開發的通信軟件,交流作案細節,以逃避警方的偵查打擊。

  例如,湛江警方破獲的“7·12”案件中,該團伙的發起人就在國內,通過網絡通信遙控指揮平台制作團隊在境外運營,並在國內招募多層級的“代理”,大量吸納賭客參與賭博。

  網絡賭博作為違法犯罪的黑色產業鏈,伴隨著大量的贓款。這些贓款有著謀求“安全便捷”資金通道的需要,而這催生了跑分黑產,為贓款構建起支付暗道。

  “過去,賭博平台的支付方式,就是通過支付通道把錢直接劃到對方的賬上,就像是公交車直接把一車乘客拉到目的地。”辦案民警說,現在國家嚴格監管,要求支付行業不得直接或變相為賭博、色情等非法交易提供服務,這就好比公交停運了,乘客隻能一個個打車過去。而跑分黑產,就好比這些資金的“打車”系統。

  辦案民警舉例,假設一個賭客要往賭博網站充值10萬元,過去他直接通過支付平台一次性就轉過去了,現在需要找10個人甚至更多人,通過他人出租的支付二維碼,分次分批匯聚到各種跑分平台上,再由跑分平台最終轉給賭博平台,賭博平台會將賭資分散轉出至被地下錢庄控制的多個個人銀行賬戶,贓款通過多層銀行賬戶劃轉后,被歸集到少數銀行賬戶,最終由地下錢庄通過非法兌換外幣等方式完成“洗白”。在此過程中,提供支付二維碼的個人、跑分平台和地下錢庄,會抽取一定比例的提成。

  在惠州警方偵破的一起跨境網絡賭博案件中,辦案民警還發現了跑分模式的新形態。“這起案件是全國偵破的首例利用USDT(中文名為泰達幣)經營跑分平台的案件。”辦案民警說,該案中跑分平台的主要運作模式為:跑分人員到USDT跑分平台購入USDT作為保証金,參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平台,跑分平台匯聚各種充值額度的USDT充值碼,整合成一個USDT充值碼池,並以充值接口方式提供給賭博平台。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值,也就是使用人民幣向跑分平台購入USDT,最終致使人民幣流轉至跑分平台。辦案民警說,對利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平台,應予以警惕和重視。

  “究其本質,所有的跑分模式都是非法賭博網站精心研究出來用以規避打擊、便利支付和洗錢的渠道。”辦案民警說,通過跑分,網絡賭博平台大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作,最終把贓款“洗白”,並且由於洗錢路徑隱蔽分散,加大了警方的偵查追蹤難度。

  “為違法資金提供資金結算賬戶的行為,不僅會淪為犯罪分子的工具和幫凶,還涉嫌構成違法犯罪。”辦案民警提醒,社會公眾一定要警惕跑分陷阱,注意保護個人隱私信息,不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付賬號等,更不能以此非法牟利。

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